СКАМ: Зв’язки P2P | Секрети арбітражу

На телеграм канал “Зв’язки P2P | Секрети арбітражу” (Связки P2P | Секреты арбитража) я наштовхнувся через рекламу в instagram, яка була запущена з орфографічними помилками, але обіцяла крутий заробіток у 4 відсотки з круга на одній біржі! Я зразу зрозумів, що це скам і працюють шахраї, але хотілося дізнатись деталі.  На каналі в закріплених повідомленнях можна побачити відео, як рахують пачки грошей і інструкцію, що потрібно робити, щоб почати отримувати прибуток.

Для того, щоб почати заробляти, потрібно написати Дмитру Зінченко повідомлення “Хочу зв’язку” і погодитись з умовами, віддавати 25% з майбутнього прибутку. Ось наше листування з людиною, яка називає себе Дмитром, а  сама скоріш за все є громадянином сусідньої не дружньої нам країни.

Після  обговорення умов співпраці, ця нелюдина відправляє мені, відео інструкцію, в якій чоловік з російським акцентом розповідає, що потрібно зробити, щоб почати отримувати прибуток. Суть в тому, що я відправляю кошти на адресу зі своїм логіном (типу собі), і мені повертається на 4% більше від відправленої суми.  І тут я як людина яка розуміється в крипті все зрозумів, але хотілося дізнатися деталі.

А тепер про саму суть схеми: Я перейменовую свій профіль на біржі Bybit на інший, який має 12 символів, а потім намагаюсь відправити криптовалюту EOS на цей логін (згідно з легенди вивожу сам на себе). Логічно що мені це не вдається зробити, бо такий гаманець EOS не існує. Для тих хто не в курсі, для того, щоб відправити кошти на гаманець EOS, потрібно знати його логін із 12 символів і мемо код.

Так як гаманця в мережі EOS ще не існує, адреса гаманця не проходить валідацію всередині біржі. Після цього і підключається шахрай. Він просить скинути скрін мого логіну в системі, і швидко створює гаманець з таким логіном, а потім просить оновити кеш. Звістно, не досвідчений користувач може вирішити, що кеш оновився і кошти він відправляє собі. А насправді кошті підуть на гаманець шахраям, які вже будуть самі вирішувати, коли закінчувати вам повертати відсотки і забрати всю відправлену суму собі.

Ця схема скаму, досить проста і побудована на незнанні технологій і жаги легкого заробітку. Вона ще довго буде працювати, тому що завжди знайдуться люди, які захочуть легких грошей. На жаль, особливо багато таких людей в крипті. Тому, якщо ви недостатньо технічно підковані в блокчейн технологія і крипті в цілому, перед тим як відправляти кудись кошти, почитайте деталі про цю компанію, або схему заробітку яку вам пропонують.

Нещодавно я оновив інформацію методи скаму з монетою EOS. Зі статею ви можете ознайомитись за посиланням!